证券代码：688403          证券简称：汇成股份             公告编号：2025-004 转债代码：118049          转债简称：汇成转债               合肥新汇成微电子股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性阐发或者 首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性照章承担法律背负。    伏击内容提醒：    ? 证据有关法律律例设施以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可调养公司债券召募阐发书》的商定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年刊行的“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日起可调养为公司股份。转股 起止日历为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日则延至其 后的第一个使命日，顺延时分付息款项不另计息）。    公司对不恰当上海证券来回所科创板股票投资者恰当性条件的投资者所握“汇成 转债”不可转股的风险，提醒如下：    一、可转债刊行上市约略    证据中国证券监督科罚委员会出具的《对于开心合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准 于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可调养公司债券，每张面值为东谈主民 币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发 行用度东谈主民币 6,172,108.48 元，骨子召募资金净额为东谈主民币 1,142,527,891.52 元。    经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕114 号文开心，公司刊行的 114,870.00 万元可调养公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称 “汇成转债”，债券代码“118049”。    公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行边界之日（2024 年 8 月 13 日）起满 6 个月后的第一个往将来（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止 （如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个使命日，顺延时分付息款项不另计息）。   二、不恰当科创板股票投资者恰当性条件的投资者参预转股期后所握可调养债券 不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调养公司债券，参与可转债转 股的投资者，应当恰当科创板股票投资者恰当性科罚条件。参与科创板可转债的投资 者，可将其握有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债握有东谈主不恰当科创板股票投 资者恰当性科罚条件的，可转债握有东谈主不可将其所握有的可转债调养为公司股票。投 资者需温雅因自己不恰当科创板股票投资者恰当性科罚条件而导致其所握可转债无法 转股所存在的风险及可能变成的影响。   三、其他事项   投资者如需了解“汇成转债”的瞩目情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证 券来回所网站（www.sse.com.cn）表露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对 象刊行可调养公司债券召募阐发书》。   相关部门：董事会办公室   相关电话：0551-67139968-7099   相关邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn   特此公告。                                      合肥新汇成微电子股份有限公司董事会